Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε κύκλωμα που ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση εμπλέκονται 46 άτομα και 152 εταιρείες, ενώ η παρέμβαση των αρχών μπλόκαρε την εκταμίευση επιπλέον ποσών, περιορίζοντας τη ζημία από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε λογιστές και φοροτεχνικούς.
Έρευνα για οικονομική απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ από 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
Μια υπόθεση μεγάλης κλίμακας οικονομικής απάτης, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ήρθε στο φως από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Με εντολή του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής και επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρικών οντοτήτων, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου μέσω παράνομων επιστροφών φόρου.
Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, το επίμαχο δίκτυο λειτουργούσε αξιοποιώντας εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-φαντάσματα και αχυρανθρώπους, συγκροτώντας έναν μηχανισμό που αποσκοπούσε στην παράνομη άντληση εκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά ταμεία. Η δραστηριότητα του κυκλώματος εντοπίζεται χρονικά κατά την περίοδο 2023-2024. Το συνολικό ποσό των επιστροφών που είχαν βεβαιωθεί ανήλθε σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 16 εκατομμύρια είχαν ήδη καταβληθεί στους εμπλεκόμενους.
Η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» της περαιτέρω εκταμίευσης χρημάτων, αποτρέποντας έτσι την πρόκληση μεγαλύτερης οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο. Η δράση των εμπλεκόμενων προσώπων χαρακτηρίζεται από οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, συγκροτώντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, εγκληματική οργάνωση.
Στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικοί
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο λογιστών και φοροτεχνικών, οι οποίοι, βάσει των στοιχείων, είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Οι έρευνες αφορούν ενδείξεις για αδικήματα όπως η εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ήδη, με διάταξη δέσμευσης, ανεστάλη η είσπραξη επιπλέον ποσών, περιορίζοντας τη ζημία. Το πόρισμα και η διάταξη διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διενεργήσει ποινική προκαταρκτική εξέταση για την απόδοση ευθυνών.
